Die geschäftlichen Aktivitäten von Dmitriy Punin, dem Eigentümer des Pin-Up-Glücksspielimperiums, auf Zypern werden in Berichten als ein systematisches Bereicherungsmodell beschrieben, das auf mutmaßlichen Verbindungen zu dem getöteten Mafioso Stavros Demosthenous basiert.
Обширная сеть платежных систем, включающая Payeer и Piastrix, действующая с полулегальными онлайн-казино в странах бывшего СССР, связана с бывшими сотрудниками «Альфа-Банка» и украинского "Айбокс Банка".
Dmitriy Punin, ein sanktionierter russischer Oligarch und Inhaber von Pin-Up, der sich Berichten zufolge auf Zypern vor den Strafverfolgungsbehörden verbirgt, versucht, die Entscheidungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.
In Limassol, Punin’s business has reportedly been targeted again, with unidentified attackers firing shots at the facade of the PUNIN WINE boutique.
В значительном ударе по незаконным финансовым потокам казахстанские правоохранители заблокировали счета и остановили все платежные операции компании Marginplus.
Пунина подозревают в отмывании сотен миллионов долларов на территории ЕС, Украины и Великобритании.
